他在白板上画出了赵家资金运作的初步模式图。
虚假贸易合同→提取现金→通过“百通咨询”等空壳公司支付贿赂→换取土地规划变更→土地升值后抵押再贷款→循环放大,杠杆不断加大
他凝视着图表,内心推演着:“这个模式的命门在于‘现金流’。虚假贸易需要真实的货物进出做掩护,否则海关会查。那么赵家一定控制了某家物流公司,或者与海关内部人员有勾结。”
他想起前世记忆中,1984年香港海关曾有一次整顿,查获几起虚假报关案。
“如果我能提前引爆这个雷……但时机必须精准,要在赵家最大一笔贷款放出后、尚未还贷前举报,让银行意识到风险,成为我的‘盟友’,主动抽贷,才能给予赵家致命一击。”
“下一步,”陈时在笔记本上写下行动计划,“让刘锦荣查清永昌贸易常用的物流公司。尝试接触海关内部可能对赵家不满的人员。同时,通过阿珍的银行关系,间接打听那些BVI空壳公司的开户行信息,摸清他们的海外资金通道。”
就在他凝神思考时,桌上的那部暗线电话响了起来。
陈时立刻接起,听筒里传来刘锦荣急促的声音:
“陈生!你让我留意的赵永昌有动静了!刚收到风,他明天下午三点要去澳门,在港澳码头坐飞翼船。名义上是谈生意,但我马仔听说,他在澳门有‘秘密账户’,很可能是去处理资金!”
陈时眼神一凝:“具体时间?航班号清楚吗?”
刘锦荣:“下午三点,航班号还不确定。但我的人跟不了,赵永昌身边有反跟踪的老手,非常警觉。”
陈时沉默了三秒,迅速做出判断:“知道了。阿刘,再帮我查一件事——永昌贸易的货物,通常通过哪家物流公司运输?特别是走海运的渠道,要尽快搞清楚。”
挂断电话后,陈时走到墙上挂着的港澳地区地图前,目光落在澳门半岛上。“澳门……瑞士信贷、葡国银行……赵永昌此时去澳门,是常规的资金操作,还是察觉到了什么开始转移资产?或者……只是去洗钱?”
他眉头微蹙,“无论如何,我必须知道他见了谁。这可能是了解赵家海外资金链的关键窗口。”
他的手指敲击着地图上的澳门区域,一个大胆的念头在脑海中浮现。
也许,他应该亲自去一趟澳门,会一会这位赵公子,看看他到底在玩什么把戏。
第二天清晨。
“爸,我去澳门
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