邮件附件中包含一段直播录像,画面中一名主播正在介绍明轩建设的房产项目,强调其“学区”“交通”等卖点。直播期间有网友提出质疑,但很快被平台管理措施屏蔽。
“如果项目宣传内容与实际情况不符,则可能构成不实宣传。”欧阳燕表示。
老杨拨打电话,请求协助核查明轩基金会近年的跨境资金流动情况,重点关注特定离岸金融中心的账户信息。
随后,他分析道:“从现有线索看,相关操作的核心可能是通过境内机构归集资金,再以投资等名义转移至境外。若能查实境外收款方及相关背景,将有助于厘清资金全貌。”
下午,老杨接到反馈:盛远咨询曾向一家名为“宏业国际”的境外公司支付多笔款项,附言为“咨询费”。该公司无实际经营记录,其登记信息显示的控制人与周明轩的子女存在关联。
张倩认为这可能是资金转移的佐证,但欧阳燕提出疑虑:“如果周明轩有意规避审查,直接使用亲属信息作为境外公司控制人,操作上存在风险。”
进一步查询显示,宏业国际的实际控制人并非周明轩子女,而是一名外籍人士,该人士曾涉及境外司法机构的调查。
老杨判断:“这可能是一种借壳安排。周明轩的亲属信息被用作名义代表,实际资金运作由该外籍人士负责。该人士可能与更复杂的跨境资金网络有关。”
此时,外围反馈信息称,周明轩当日在某酒店与一名外籍人士会面,持续约一小时。照片显示,该外籍人士与前述宏业国际的实际控制人特征相符。两人会面时曾传递物品。
老杨将相关信息转交有关部门,并请求协调国际执法合作,核查该外籍人士的背景及入境活动。
张倩调取了会面场所的公共区域视频资料,并尝试通过技术手段恢复周边录音。技术部门后续反馈,恢复的录音片段显示,对话内容涉及资金划转时间节点及相关安排,并提及“慈善拍卖”等事项。对话中一方曾表示相关资金将经基金会账户流转,并提及银行渠道已协调。对话亦显示相关方之间存在压力或约束关系。
欧阳燕分析:“如果录音内容属实,则周明轩可能并非完全自主操作,其行为背后存在外部压力。”
晚间,欧阳燕接到有关部门电话,得知已掌握该外籍人士入境信息及其与相关人员联系的记录,并对次日活动的现场管控制定了预案。
欧阳燕随后向此前提供线索的匿名地址发送邮件,表示感谢。对方回复
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