4:00):三重验证撕开伪装
• 账户A(温州某电缆企业):
◦ 资金流:企业年报显示“大股东李某”与“山东某能源集团信托计划”存在“股权质押关系”(质押率80%),资金同源验证通过;
◦ 信息流:企业官网服务器IP与“山东帮操盘手张某”的办公电脑IP在同一网段(192.168.1.xx),信息流验证通过;
◦ 操作流:5月5日接收200万股后,5月8日通过“大宗交易”向“浙商证券温州新城大道”卖出150万股,与中信延安路“倒仓节奏”同步(间隔3日),操作流验证通过。
◦ 结论:实际控制人穿透为“山东帮合伙人李某”,标注“红色**险”。
• 账户B(陆明远远亲王某):
◦ 资金流:王某账户资金来自“陆明远母亲账户”转账(50万元),与陆氏“亲属账户集群”同源;
◦ 信息流:王某账户登录设备为“陆明远司机手机”(IMEI码匹配),信息流验证通过;
◦ 操作流:5月8日卖出100万股,与中信延安路“对倒出货”同步(时间差5分钟),操作流验证通过。
◦ 结论:实际控制人穿透为“陆明远代持亲属”,标注“红色**险”(疑似陆氏“影子账户”被庄家渗透)。
• 账户C(香港宏远国际):
◦ 资金流:壳公司注册资金来自“开曼群岛某信托”,与“山东帮离岸账户”存在“同名股东”;
◦ 信息流:壳公司董事“陈某”同时担任“山东某能源集团”海外事业部经理;
◦ 操作流:5月10日买入50万股后,未同步卖出,操作流验证“部分通过”。
◦ 结论:实际控制人穿透为“山东帮离岸嵌套账户”,标注“黄色中风险”。
(3)网络重构(5月12日16:00):绘制关联账户全景图
• 核心层:山东帮主账户(华泰武定路)→ 关联席位(中信延安路);
• 中间层:中信延安路→ 账户A(温州某电缆企业)、账户C(香港宏远国际);
• 外围层:账户A→ 浙商证券温州新城大道(二次倒仓账户)、账户B(陆明远远亲王某)、账户C→ 新加坡壳公司(潜在中转账户);
• 图谱结论:凤竹纺织关联账户网络共涉及“1个核心层+2个中间层+4个外围层”账户,总
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