声音清冷,在这间充斥着白噪音的密室里散开。
“把它切碎。”
远藤愣了一下,抬起头看向转椅上的少女。
皋月身体微微前倾,视线盯着那台闪烁着红灯的加密电话。
“弗兰克。”
“在,BOSS。”电话那头立刻回应。
“动用S.A. InveStment在开曼群岛和卢森堡的离岸资金池。找华尔街最顶级的信托律师,去设立一个伞形信托架构(Umbrella TrUSt)。”
皋月的声音清冽,条理清晰地抛出一连串指令。
“在这个底层架构上,拆分注册一百个独立核算的离岸空壳基金。名字要毫无特征,例如‘星辰资本’、‘深海信托’。利用英属维尔京群岛的壳公司进行多层交叉持股,法人代表全部替换为持有瑞士或列支敦士登护照的代名人(NOminee DireCtOr)。”
她伸出食指,指尖在桌面上轻轻敲击。
“必须在法律层面上,建立起绝对的防火墙。彻底切断任何针对最终受益人(UBO)的股权穿透审查。西园寺家与这些资金,绝对禁止出现任何明面上的关联。”
免提电话里传来弗兰克快速敲击键盘的清脆声响。
“BOSS,分散吸筹可以避开早期的资金来源审查。但欧美和日本的证券法都有严格的强制披露红线。一旦单一账户持股超过百分之五,就会触发举牌公告。”
弗兰克的声音带着一丝谨慎。
“而且,如果被监管机构判定这些基金是‘一致行动人’(COnCert PartieS),他们依然会合并计算持股比例。巴统协议的审查人员顺藤摸瓜,照样能查到资金的源头。”
皋月端起手边的骨瓷茶杯。
红茶的雾气在冷气中缓缓升腾。她轻抿了一口温热的茶水。
杯底重新落回杯托,发出“叮”的一声脆响。
“所以,把每一个账户的吸筹上限,死死卡在百分之四点九。”
“让律师团队做好法理隔离。不同的注册地,不同的托管银行,不同的代账机构。让这一百个基金在任何监管机构的眼里,都只是一群互不相识、各自为战的国际散户。”
她的视线落在桌面的世界地图上,指尖依次划过德国、荷兰、美国,最后重重地按在日本新潟县的坐标上。
“把资金打散。一千万、两千万。规避所有的大宗交易通道。把买单切碎
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