钟,九鼎的主账户关联了二十多个子账户,大额划转都在深夜,你快记。”
顾蒹葭立刻拿出笔记本和笔,眼神紧盯江哲的手机屏幕,指尖的笔在纸上飞速划过,一串串数字、一个个账户名称,落在纸上,而那些账户名称,大多是陌生的,没有任何行业标注,像是凭空出现的空壳公司。
十分钟转瞬即逝,江哲立刻关掉查询通道,删除了所有记录,将手机揣进兜里:“我能做的,只有这些。你赶紧走,别在这儿逗留。”
顾蒹葭收好笔记本,起身道谢:“谢谢你,江哲。”
她快步走出咖啡馆,刚拐进后门的巷口,就看到巷口的拐角处,停着一辆无牌的黑色轿车,车窗半降,一双眼睛正盯着咖啡馆的方向。
顾蒹葭的心猛地一沉,立刻低头快步走回自己的车,发动引擎的瞬间,她从后视镜里看到,那辆黑色轿车,缓缓跟了上来。
她被盯上了,澹台烬的人,果然无处不在。
第2节 穿透资金,揪出关联
顾蒹葭的车在老城区的巷弄里七拐八绕,终于甩掉了身后的黑色轿车。她将车停在一处废弃的仓库门口,这里是她早就找好的秘密工作间,仓库的主人是她父亲的老战友,早已搬去外地,这里常年无人,只有她有钥匙。
仓库里摆着一张旧书桌,一台加密电脑,是她用自己的积蓄组装的,不连外网,不怕被黑客攻击。顾蒹葭坐在书桌前,将笔记本上的数字一一输入电脑,打开了审计专用的资金穿透分析表格。
资金穿透法,是审计的核心技巧,通过梳理资金的划转轨迹,层层溯源,找到最终的实际控制人,而这,也是破解空壳公司迷局的关键。
眼下的危机是,江哲给的信息只有账户名称和划转金额,没有开户人、注册地址,这些空壳公司像是一个个迷雾中的节点,无法串联。
顾蒹葭揉了揉发胀的太阳穴,端起桌上的凉白开喝了一口,目光落在电脑屏幕上的账户名称上:“江州盛弘商贸有限公司”“江州昌远建材有限公司”“江州启星科技有限公司”……
这些公司的名称看似不同,行业各异,可划转的时间高度一致,都是每月的十五号深夜,且划转的金额,都是精准的整数,没有任何零头,显然不是正常的商业交易。
“一定有规律。”顾蒹葭喃喃自语,手指在键盘上快速敲击,将这些公司的名称输入到加密的企业信息查询系统里——这是她托人做的系统,能查到工商系统里的备案信息,避开常规的网络监
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